Os bancos brasileiros, sob a liderança da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), estão implementando regras mais rigorosas para combater crimes financeiros, incluindo o cancelamento de contas ‘laranjas’ e de apostas irregulares (bets) que não possuem autorização oficial.
• Essa iniciativa de autorregulação visa reforçar o combate ao crime organizado e impedir que contas sejam utilizadas para atividades ilícitas, com o bloqueio e encerramento de contas abertas em nome de terceiros ou criadas ilicitamente.
• As instituições financeiras deverão reportar essas irregularidades ao Banco Central, facilitando o compartilhamento de informações entre os bancos e fortalecendo os mecanismos de controle e fiscalização do sistema bancário.
• As novas regras estabelecem políticas internas rígidas para identificação e recusa de transações suspeitas, monitoramento constante e possíveis punições para as instituições que descumprirem as diretrizes, visando a integridade do setor.
Bancos vão cancelar ‘contas laranjas’ e de bets irregulares contra fraudes e lavagem de dinheiro
