Máfia Italiana Movimentou R$ 12 Bilhões no Brasil e Tinha Negócios na Paraíba
• Uma investigação jornalística revelou que a máfia italiana movimentou cerca de R$ 12 bilhões no Brasil desde 2009, utilizando o país como rota estratégica para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
• A ‘Ndrangheta, em particular, estabeleceu parcerias com facções criminosas brasileiras, como o PCC, para escoar drogas e investir em negócios aparentemente legítimos, incluindo empresas fantasmas e o garimpo ilegal de ouro.
• A investigação contou com a colaboração de Vincenzo Pasquino, mafioso que fechou um acordo de delação premiada após sua extradição para a Itália, fornecendo detalhes cruciais sobre as operações da máfia no Brasil.
• Entre os esquemas de lavagem de dinheiro, destaca-se a atuação de Anselmo Limeira de Oliveira, ex-assessor parlamentar na Paraíba, suspeito de atuar como ‘concierge do crime’, facilitando a estadia e os negócios de mafiosos italianos no estado.
• Outros ‘concierges’, como William Barile Agati e Marlon Santos, no Paraná, utilizavam empresas fantasmas e criptomoedas para lavar bilhões de reais provenientes do tráfico internacional de drogas.
• A Cosa Nostra também está envolvida, com Giuseppe Calvaruso, seu ‘tesoureiro’, investindo cerca de R$ 300 milhões em imóveis e negócios no Rio Grande do Norte e na Paraíba, demonstrando a estratégia de investimento imobiliário para o branqueamento de capitais.
• Em resposta à crescente ameaça, o Ministério da Justiça brasileiro está elaborando um ‘código antimáfia’ para fortalecer o combate a essas organizações criminosas transnacionais, buscando sufocar financeiramente seus grupos e operações.
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